南方黑芝麻集团股份有限公司关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，将于2024年8月27日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下：
一、公司办公地址变更情况
（一）公司办公地址变更情况
| 相关事项 | 变更前 | 变更后 |
| 公司办公地址 | 广西南宁市双拥路36号 | 广西南宁市青秀区凤翔路20号 |
| 办公地址的邮政编码 | 530021 | |
| 电子邮箱 | nfhzm000716@nfhzm.com | |
| 公司网址 | http://www.nanfangfood.com/ | |
（二）公司投资者联系方式变更情况
| 相关事项 | 变更前 | 变更后 |
| 联系人 | 董事会秘书 | |
| 姓名 | 周淼怀 | |
| 联系地址 | 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼 | 广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼 |
| 电话 | 0771-5308080 | |
| 传真 | 0771-5308050 | |
| 投资者邮箱 | tzzgx@nfhzm.com | |
以上变更后的地址及联系方式自2024年8月27日起启用，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。
二、公司章程修订情况
公司本次拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订对照表具体如下：
| 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第四十七条 公司召开股东大会的地点为：广西南宁市双拥路36号公司会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 第四十七条 公司召开股东大会的地点为：广西南宁市青秀区凤翔路20号公司会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 《公司章程》附件一：南方黑芝麻集团股份有限公司股东大会议事规则 | |
| 第九条 本公司召开股东大会的地点为：广西南宁市双拥路36号公司会议室。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 | 第九条 本公司召开股东大会的地点为：广西南宁市青秀区凤翔路20号公司会议室。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 |
除上述修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会2024年8月24日