株洲中车时代电气股份有限公司关于修订董事会相关专门委员会工作细则
及调整相关专门委员会构成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”) 运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，现根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司于2024年8月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订本公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，新修订了《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会科技创新委员会工作细则》 (具体详见本公告上网公告附件)。 于同日，董事会审议通过了《关于调整本公司董事会专门委员会构成的议案》，主要是增补钟宁桦先生为董事会提名委员会委员，选举林兆丰先生为董事会薪酬委员会主席。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：
| 董事会专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 战略与ESG委员会 | 李东林（主席）、尚敬、徐绍龙、李开国、钟宁桦、冯晓云 |
| 审计委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、钟宁桦、冯晓云 |
| 风险控制委员会 | 尚敬（主席）、钟宁桦、林兆丰 |
| 薪酬委员会 | 林兆丰（主席）、李开国、冯晓云 |
| 提名委员会 | 李开国（主席）、李东林、钟宁桦 |
| 科技创新委员会 | 徐绍龙（主席）、李东林、尚敬、李开国、冯晓云 |
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2024年8月23日