证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-038
山东民和牧业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年8月22日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华所”）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1993年机构性质：特殊普通合伙企业注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、人员信息
截止2023年12月31日，中兴华所上年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。
3、业务信息
中兴华所2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59 万；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。本公司行业的上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力：
中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
5、诚信记录
中兴华所近3年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。
（二）项目信息
1、人员信息
签字项目合伙人：朱颖平
自2012年10月起从事审计工作，从事审计服务业务10余年，先后为乐普医疗（300003）、盛世股份（831634）、圣士达股份（834812）、金信德（837779）、中关村发展集团等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，涉及的行业主要有汽车制造，电网，金融，农业养殖，机械制造，房地产，制药等，具备相应
专业胜任能力，无兼职情况。签字注册会计师：李俊霞2002年成为注册会计师，自1999 年从事审计工作，从事证券服务业务超过20 年，2001年至今任职事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）， 先后为民和股份（002234）、双杰电气（300444）、名洋数字（831946）等公司提供 IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。项目质量控制复核人：李晓思2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19 年，2015 年至今任职中兴华会计师事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期审计费用为110万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。2024年审计费用与2023年相比无变化。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了查阅和审核，包括但不限于执业资质、人员信息、业务经验及诚信记
录等方面内容，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计机构；由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计机构和2024年度内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自2024年一次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议；
（二）2024年第二季度董事会审计委员会会议决议；
（三）拟聘任审计机构基本情况的说明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日