石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

                  石家庄以岭药业股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2013 年 1 月
31 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和
文件于 2013 年 1 月 20 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
    1、审议通过了《关于投资建设保健饮品项目的议案》。
    根据公司的战略发展规划，公司决定自筹资金 4,800 万元投资建设年产 3.5
万吨的保健饮品项目。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
    公司决定将经营范围变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射
剂的生产（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；中药提取物的生产（限
北京以岭药业有限公司共用车间生产）；食品、饮料的生产；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有
房屋租赁；农产品收购（不含粮食） 以工商登记部门最终核准的经营范围为准）。
    公司原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产
（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；中药提取物的生产（限北京
以岭药业有限公司共用车间生产）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不
含粮食）。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    公司决定根据变更经营范围的实际情况，对《石家庄以岭药业股份有限公司
章程》有关条款进行修改。
    修改内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2013 年 2 月 19 日上午 9 时在石家庄市高新区天山大街 238 号凯
旋门大酒店五楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                         董事会
2013 年 2 月 1 日