石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2013 年 1 月
31 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和
文件于 2013 年 1 月 20 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事
11 人,实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持,监事会成
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
1、审议通过了《关于投资建设保健饮品项目的议案》。
根据公司的战略发展规划,公司决定自筹资金 4,800 万元投资建设年产 3.5
万吨的保健饮品项目。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
公司决定将经营范围变更为:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射
剂的生产(药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日);中药提取物的生产(限
北京以岭药业有限公司共用车间生产);食品、饮料的生产;自营和代理各类商
品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;自有
房屋租赁;农产品收购(不含粮食) 以工商登记部门最终核准的经营范围为准)。
公司原经营范围为:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产
(药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日);中药提取物的生产(限北京
以岭药业有限公司共用车间生产);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国
家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁;农产品收购(不
含粮食)。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司决定根据变更经营范围的实际情况,对《石家庄以岭药业股份有限公司
章程》有关条款进行修改。
修改内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2013 年 2 月 19 日上午 9 时在石家庄市高新区天山大街 238 号凯
旋门大酒店五楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2013 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 2 月 1 日