证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-043
宁波球冠电缆股份有限公司舆情管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司 2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
| 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关法律法规规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 |
| 第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。 第十五条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。 第五章 附则 第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、北京证券交易所的有关 规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行。 第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。 |
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会2024年8月23日