兆讯传媒广告股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年8月22日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席陈洪雷先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》
经审议,监事会认为,董事会编制和审议的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-024);《2024年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议,监事会认为:董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-025)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十四日