杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年8月15日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2024年8月22日在杭钢办公大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，董事会审计委员会审核后认为公司2024年半年度报告及摘要所包含的信息真实、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，同意将公司2024年半年度报告及摘要提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2024年半年度报告》；公司2024年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2024年半年度报告摘要》。特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年8月24日