黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2013年第二次临时会议决议公告

                黑龙江交通发展股份有限公司
     第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2013 年 1 月
31 日以通讯方式召开了第一届董事会 2013 年第二次临时会议（以下简称
“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，会议的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
    一、关于向锦州银行申请贷款的议案，同意公司向锦州银行哈尔滨分
行申请 5000 万元流动资金贷款，期限一年。
    二、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案，同意聘请北京永
拓会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。
    为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能
力，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司对内控体
系进行了系统化的梳理和整改，并根据公司实际情况编制了《内部控制手
册》，制定和修订了相关制度。
    三、关于编制《内部控制手册》的议案；
    四、关于《战略管理制度》的议案；
    五、关于《规章制度管理办法》的议案；
    六、关于《全面风险管理办法》的议案；
    七、关于《内部控制评价管理制度》的议案；
    八、关于《内部控制监督检查制度》的议案；
    九、关于《财务报告内部控制制度》的议案；
    十、关于修订《投融资管理制度》的议案；
    十一、关于修订《证券投资管理制度》的议案；
    十二、关于《筹资管理制度》的议案；
    十三、关于《子公司管理制度》的议案；
    十四、关于《担保管理制度》的议案；
    十五、关于《企业文化建设方案》的议案；
    十六、关于《反舞弊、投诉与举报制度》的议案。
    上述第二、十三、十四项议案，尚需提交公司下次股东大会审议，股
东大会具体召开时间另行通知。
    特此公告。
                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                      二 O 一三年一月三十一日