苏州天华新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年8月22日（星期四）下午14：30。
2、网络投票日期和时间：2024年8月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月22日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计374人，代表股份总数为296,477,628股，占公司有表决权的股份总数的35.6879％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份285,045,103股，占公司有表决权的股份总数的34.3117％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东354人，代表股份11,432,525股，占公司有表决权的股份总数的1.3762％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东364人，代表股份20,944,095股，占公司有表决权的股份总数的2.5211％。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份9,511,570股，占公司有表决权的股份总数的1.1449％。
通过网络投票的中小股东354人，代表股份11,432,525股，占公司有表决权的股份总数的1.3762％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案1.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意296,138,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8857％；反对173,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0585％；弃权165,433股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558％。
中小股东总表决情况：
同意20,605,122股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.3815％；反对173,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8286％；弃权165,433股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7899％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意296,010,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8423％；反对207,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权259,643股（其中，因未投票默认弃权25,580股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0876％。中小股东总表决情况：
同意20,476,572股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.7678％；反对207,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9925％；弃权259,643股（其中，因未投票默认弃权25,580股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2397％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024年8月22日