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科信技术:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-23

深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会2024年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第五次会议,已经于2024年8月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2024年8月21日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际参加的董事人数7人,其中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席,其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持,列席本次董事会会议的人员分别是:

董事会秘书:李茵

监事:向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议,与会董事认为:公司编制2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司Fi-SystemsOy增资的议案》。

经审议,与会董事认为:公司本次对全资子公司Fi-Systems Oy的增资有利于增强其资金实力,支持其业务发展,符合公司的发展战略规划,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会导致公司合并报表范围发生变更,符合公司全体股东利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司Fi-Systems Oy增资的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024年8月22日


  附件:公告原文
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