株洲冶炼集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年8月19日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2024年8月22日。
召开监事会会议的地点：湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议应当出席监事7人，实际出席会议的监事7人。
（五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。
二、监事会会议审议情况
（一）关于2024年半年度报告的议案
7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2024年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》。
（二）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案
7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。具体内容详见2024年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-034）。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司监事会
2024年8月23日