无锡市金杨新材料股份有限公司关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并
正式履行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。鉴于杨浩先生当时暂未获得上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任在杨浩先生取得董事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由杨浩先生代行董事会秘书职责。（杨浩先生简历及相关情况详见公司于2024年7月24日在巨潮咨询网披露的《关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-044）2024年8月22日，公司收到杨浩先生通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，根据公司第三届董事会第一次会议决议，杨浩先生将正式履行董事会秘书职责。董事会秘书杨浩先生联系方式：
联系电话：0510-88756729
传真：0510-88756729
电子邮箱：dshbgs@wx-jy.com
联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号
特此公告。
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
2024年8月23日