广东莱尔新材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税后）调整为每人每年12万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬自本次股东大会审议通过之日起执行。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月23日