上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月22日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-046）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2024年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2024年8月23日