中国巨石股份有限公司关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定《中国巨石股份有限
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定<中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》。
为适应公司战略发展需要，同时进一步完善公司ESG治理体系，提升ESG管理水平，结合公司实际情况，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相关管理职责。
同时，在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基础上，重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2024年8月21日