银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，2024年8月21日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、审议通过《银座集团股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。
三、审议通过《2024年半年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利15,601,997.67元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91元结转以后年度。此事项尚需提交股东大会审议。具体详见《银座集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（临2024-031号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，具体详见《银座集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-033号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2024年8月23日