公告编号：2024-021证券代码：874016 证券简称：星图测控 主办券商：中信建投
中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡煜
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2024年上半年度的生产经营情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2024年半年度报告》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出2024年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会同意报出公司2024年半年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年半年度的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
具体经营范围以合肥市市场监督管理局工商变更结果为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
现提请于2024年9月6日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会2024年8月22日