同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
一、基本情况根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会原委员姜秀霞女士被提名并聘任为公司副总经理，为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选杨忠先生为审计委员会委员，任期与公司第五届董事会一致。
二、补选后人员构成补选后的审计委员会成员：张之阳（主任委员）、唐红新、杨忠
三、上述人员补选对公司的影响本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会2024年8月22日