科大国盾量子技术股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的
审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称或“公司”）于2024年6月22日收到上海证券交易所出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]70号）（以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司会同各证券服务机构对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查，按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复，同时对相关申请文件进行了修订；具体内容详见公司2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》等文件，公司已按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。
根据上海证券交易所审核意见，公司会同相关证券服务机构对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行以下审批程序：上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册、法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关
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科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年8月22日