北京北纬通信科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或微信方式向全体监事发出，会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：《2024年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所为公司2024年财务报告和内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任2024年度审计机构的公告》刊登于2024年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。
经审核，公司监事会认为：公司本次修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次修订不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
二○二四年八月二十一日