证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-042
中国电信股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼
宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,040 |
| 其中：A股股东人数 | 2,004 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,798,698,489 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 69,432,791,216 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,365,907,273 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.369590 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 75.876912 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.492678 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，执行董事兼执行副总裁刘桂清先生、独立董事陈东琪先生因另有其他安排未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事韩芳女士、汪一兵女士因另有其他安排
未出席本次会议；
3、公司总裁兼首席运营官、董事候选人梁宝俊先生、董事会秘书李英辉先生、
股东代表监事候选人黄旭丹女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
2、 议案名称：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 10,934,088,294 | 99.797525 | 20,205,648 | 0.184421 | 1,978,100 | 0.018054 |
| H股 | 291,669,918 | 21.353567 | 407,574,744 | 29.839122 | 666,662,611 | 48.807311 |
| 普通股合计： | 11,225,758,212 | 91.102052 | 427,780,392 | 3.471629 | 668,640,711 | 5.426319 |
3、 议案名称：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,426,611,516 | 99.991100 | 4,045,000 | 0.005826 | 2,134,700 | 0.003074 |
| H股 | 1,352,430,453 | 99.013343 | 12,738,011 | 0.932568 | 738,809 | 0.054089 |
| 普通股合计： | 70,779,041,969 | 99.972236 | 16,783,011 | 0.023705 | 2,873,509 | 0.004059 |
4、 议案名称：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 69,426,224,603 | 99.990542 | 4,353,513 | 0.006271 | 2,213,100 | 0.003187 |
| H股 | 1,359,131,587 | 99.503942 | 6,035,877 | 0.441896 | 739,809 | 0.054162 |
| 普通股合计： | 70,785,356,190 | 99.981155 | 10,389,390 | 0.014674 | 2,952,909 | 0.004171 |
5、 议案名称：关于公司变更2024年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议案 | 6,156,795,789 | 99.912473 | 4,038,700 | 0.065540 | 1,354,900 | 0.021987 |
| 2 | 关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 | 6,140,005,641 | 99.640002 | 20,205,648 | 0.327897 | 1,978,100 | 0.032101 |
| 3 | 关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案 | 6,156,009,689 | 99.899716 | 4,045,000 | 0.065642 | 2,134,700 | 0.034642 |
| 4 | 关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案 | 6,155,622,776 | 99.893437 | 4,353,513 | 0.070649 | 2,213,100 | 0.035914 |
| 5 | 关于公司变更2024年度外部审计师的议案 | 6,156,628,889 | 99.909764 | 3,831,200 | 0.062173 | 1,729,300 | 0.028063 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会5项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的过半数通过，其中议案1及议案2涉及关联（连）交易，中国电信集团有限公司作为关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：魏双娟、徐启飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
中国电信股份有限公司董事会
2024年8月22日