北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2024年8月20日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。
4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、公司2024年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2、公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年8月22日