证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-055
杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于2024年8月9日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。独立董事对公司2024年上半年的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真核查。独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2024年半年度报告》及
其摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》
为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
董事会认为：本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》。
三、审议并通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保)。为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东会授权公司总经理办理董监高责任险购买的相关事宜。表决结果：由于全体董事属于利益相关方，全体董事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
四、审议并通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
董事会认为：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
五、审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
为更好地满足公司业务发展与经营需求，公司拟增加经营范围：“许可项目：
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”,并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司董事会提请股
东会授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会以特别决议方式审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。修订后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记为准。
六、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》公司根据业务发展及日常经营需要，预计2024年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1.19亿元。
董事会认为：为满足公司业务发展及日常经营需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2024年9月6日（星期五）下午14:00在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室召开2024年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
杭州海联讯科技股份有限公司董事会2024年8月21日