中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十九次会议的通知，2024年8月21日，公司第九届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。
本项议案详细情况于2024年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-072。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。本项议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于2024年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-073。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2024年8月21日