青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（“会议”）于
2013 年 1 月 30 日上午在青岛召开，本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，公司独
立董事吴晓波因公务未能出席会议。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长孙明波先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2013 年为子公司提供担保的议案。根据 2013 年度公司下属控股子公司资
金需求，同意公司为青岛啤酒（珠海）有限公司等 10 家控股子公司向银行申
请的承兑汇票业务和信用证业务提供总金额为人民币 37,000 万元的担保（具体
请参阅公司另行发布的担保公告）。
二、公司 2013 年申请银行授信额度的议案。同意公司向国家开发银行等 10 家商业
银行申请人民币 160 亿元的综合授信额度。
三、青岛啤酒财务有限责任公司（“财务公司”）增资议案。同意将财务公司的注册
资本增加至人民币 5 亿元，新增出资人民币 2 亿元全部由公司投入。
四、深圳青岛啤酒朝日有限公司（“青啤深圳”）与朝日啤酒株式会社（“朝日啤酒”）
及其附属公司朝日啤酒（中国）投资有限公司（“朝日中国”）进行 2013 年度
购销产品持续关连交易的议案。
同意青啤深圳与朝日啤酒及朝日中国按照《产品经销合同》继续进行购销啤酒
持续关连交易，并批准 2013 年度青啤深圳与朝日啤酒及朝日中国进行持续关
连交易的年度上限金额。其中，向朝日啤酒出售产品的出口交易上限金额为人
民币 56,074,678 元；向朝日中国出售产品的内销交易上限金额为人民币
14,468,121 元。有关交易的详情请参阅公司另行发布的持续关连交易公告。
以上第一至三项议案会议有表决权的董事 9 人，同意 9 人。第四项持续关连交易议
案，本次会议有表决权的董事 8 人，同意 8 人。（根据香港联合交易所证券上市规则，
朝日啤酒为本公司关连人士，同时又是交易的一方。山崎史雄董事作为关联董事对此交
易回避表决）
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 30 日
