彤程新材料集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于2024年8月20日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知已于2024年8月10日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本598,839,890股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以此计算拟派发现金红利148,959,493.25元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：董事会提出的关于公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司《2023
年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，计提后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备相关事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于计提信用及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
2024年8月22日