无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月9日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2024年8月20日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。
4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
（二）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于实施2024年中期利润分配的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司2024年中期利润分配方案：以公司最新总股本（996,986,293股）剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（25,000,000股）后的股份数量（971,986,293股）为基数，按每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份管理办法》
（六）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《信息披露事务管理办法》
（七）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《内幕信息及知情人管理制度》
（八）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日