本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
合作投资方：兰州铝厂
投资总额：81633万元
投资项目名称：兰州铝业河湾发电有限公司
投资收益：公司将与兰州铝业河湾发电有限公司签订长期供用电合同，公司用电成本将有所下降。
关联董事回避表决：焦振东董事回避表决。
一、对外投资的概述
《兰州铝业股份有限公司3 30万千瓦自备电厂项目》已经国家发改委发改工业[2005]1284号核准，同意项目建设。公司拟与兰州铝厂共同投资组建“兰州铝业河湾发电有限公司”，进行自备电厂项目建设。该公司注册资本为81633万元，兰州铝业股份有限公司以自有资金出资41633万元，占注册资本的51%，兰州铝厂出资40000万元，占注册资本的49%。
此次与兰州铝厂共同投资设立“兰州铝业河湾发电有限公司”属关联交易事项，提交2005年第一次（临时）股东大会审议。
二、投资主体介绍
兰州铝厂：法定代表人：焦振东
注册资本：202670000.00元人民币
主营业务：资产管理、物业管理
住所：兰州市西固区环行西路6号
兰州铝厂目前是公司第二大股东，持有兰州铝业79,472,482股，占总股本的14.65%。与公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）条规定的情形。
三、投资标的情况介绍
投资方名称 投资额 投资比例 投资方式
兰州铝业股份有限公司 41633万元 51% 现金（自有资金）
兰州铝厂 40000万元 49% 现金（自有资金）
四、对外投资合同的主要内容
公司将在股东大会审议批准投资“兰州铝业河湾发电有限公司”后，拟定相关投资合同并及时披露。
五、对外投资的目的及对公司的影响
为加快自备电厂项目建设，公司拟与兰州铝厂共同投资设立“兰州铝业河湾发电有限公司”，该公司建成后，本公司将以较上网电价优惠的价格与其签订长期供用电协议。
六、独立董事意见
公司独立董事就此次投资事项发表如下独立意见：由于兰州铝厂持有本公司79,472,482股国有法人股，占总股本的14.65%，此次投资属关联交易事项。此次与兰州铝厂的合作，按照公开、公平、公正的原则进行，由兰州铝业股份有限公司控股，有利于公司自备电厂项目的尽快开展，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、国家发展改革委发改工业[2005]1284号文件
2、兰州铝业股份有限公司三届三次（临时）董事会决议
3、兰州铝业股份有限公司独立董事意见书
4、自备电厂项目可行性研究报告
特此公告。
兰州铝业股份有限公司董事会
2005年8月11日
