宁波三星医疗电气股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称“福克斯”）
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额
公司预计对子公司提供担保额度不超过953,350万元，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为212.01万美元，按保函开具当日汇率换算，约为1513.92万人民币（含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约
99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），为HSBC ContinentalEurope银行向福克斯开具的保函提供连带责任保证，担保的最高本金余额为约99.18万美元（按保函开具当日汇率换算，约为708.09万人民币），担保期限自保函开立之日起至2029年9月20日止。
（二）履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过953,350万元的担保，其中为福克斯提供3,000万元担保额度，担保期限一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度大会召开之日止。
截至2023年度末，福克斯资产负债率为73.65%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：Foxytech Sp.zo.o,注册资本：兹罗提579.5万元注册地址：?widnica法定代表人：马丽经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。最近一年又一期的财务数据：
单位：元
| 科目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 106,199,856.78 | 13,847,701.52 |
| 净利润 | 5,629,536.41 | 295,101.25 |
| 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |
| 总资产 | 55,843,997.29 | 46,587,388.82 |
| 净资产 | 14,712,770.83 | 14,790,267.68 |
福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际需要。目前控股子公司经营正常，上述担保风险可控。公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。
福克斯是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控
制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币505,741.24万元，占公司2023年度归属于上市公司股东净资产的45.95%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年八月二十二日