证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-020
国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年8月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2024年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司2024年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于<公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、陈晓红女士、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会2024年8月22日