科达制造股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年8月10日以通讯方式发出，并于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》
公司与战略合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）自2016年起通过合资经营公司开展海外建材业务，在业务拓展初期阶段，公司借助森大集团前期积累的渠道资源快速铺开市场。随着该业务规模的扩大，目前公司已通过设立海外建材板块的二级总部子公司，逐步整合双方相关建材业务的工作人员及渠道，以强化业务板块的独立性和管理系统性。公司于年初预估了该业务的日常关联交易金额，本次根据上述整合工作的进展及新增建材产线投产，同意公司子公司追加与广州市森大贸易有限公司、森大集团及其子公司发生销售建材产品及原料等22,515.86万元，接受关联人提供劳务9,896.97万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中关联董事沈延昌
先生回避表决。
本议案已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次追加的关联交易是基于公司子公司业务发展的需要，符合公司海外建材业务的战略规划。交易定价按市场公允价格确定，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次追加预计日常关联交易事项提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过31,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
2、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
3、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
4、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过38,500万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
5、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
6、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；
7、恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过等值2,100万美元的综合授信（含衍生产品）额度，授信期限一年；
8、汇丰银行（中国）有限公司（包含其分支机构）申请不超过等值4,100万美元的综合授信（含衍生产品）额度，授信期限二年。
本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日