上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月10日以电话、电子邮件方式发出通知，并于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、完整地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会保证《2024年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》和《2024半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度报告摘要》。
二、会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十二次会议决议
特此公告!
上海姚记科技股份有限公司监事会
2024年8月20日