上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月10日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年8月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《总经理工作细则》（2024年修订）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024年8月20日