天通控股股份有限公司九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司九届八次董事会会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日上午10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议《2024年半年度报告及报告摘要》
本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司临2024-039号“关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司临2024-040号“关于募集资金投资项目延期的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》，
修订后的《董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2024年8月21日