江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年8月6日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议5人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
同意公司以自有资金向全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称“广西澄星”）增资30,000万元人民币，云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）不进行增资。增资完成后，广西澄星注册资本为50,000万元人民币，公司持有其97.12%的股权，宣威磷电持有其2.88%的股权。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案。详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2024年8月21日