广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月20日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会对《2024年半年度报告》及摘要进行审议，明确同意将本议案提交董事会会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、报备文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会2024年8月21日