西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月19日以现场方式召开。公司董事会办公室于2024年8月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。
董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《公司关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了2023年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会二○二四年八月十九日