广东宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中李国庆、陈爱文、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《<2024年半年度报告>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议并通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
董事会审议了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》（未经审计），认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
4、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展不超过75,000万元人民币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过75,000万元人民或其他等值外币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经2024年第六次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议
2、公司2024年第六次独立董事专门会议决议
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会2024年8月20日