苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月15日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，结合2024年半年度的经营情况，公司编制了《2024年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-072）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
为加速公司战略转型升级，着力培育并加速发展新型生产力，紧密把握市场动态与机遇，实现管理效能与运营效率的双重飞跃，引领公司迈向高质量发展的新阶段。鉴于公司未来发展规划与当前经营态势的深度考量，经公司研究决定，对现有组织架构实施进行调整优化：成立设备管理部，将原工程装备部和安全保障部相关职能及人员调整至设备管理部。原工程装备部扩大职能后更名为工业工程部，将原工程装备部装配工艺职能及人员调整至工艺开发部。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为加速公司战略转型升级，着力培育并加速发展新型生产力，紧密把握市场动态与机遇，实现管理效能与运营效率的双重飞跃，引领公司迈向高质量发展的新阶段。鉴于公司未来发展规划与当前经营态势的深度考量，经公司研究决定，对现有组织架构实施进行调整优化：成立设备管理部，将原工程装备部和安全保障部相关职能及人员调整至设备管理部。原工程装备部扩大职能后更名为工业工程部，将原工程装备部装配工艺职能及人员调整至工艺开发部。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年8月19日