公告编号：2024-001证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月16日
2.会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴德斌先生
6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601”变更为“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北栋11楼1106室”。基于上述变化情况及公司现状，公司将根据现有法规最新对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
反对/弃权原因：张锦贵董事反对原因：公司在退市后短时间搬迁总部，必然引发股民的强烈反弹，在没有给社会及董事会足够理由情况下，本人反对。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售北京三盛大厦的议案》
1.议案内容：
根据公司未来的发展战略和业务布局，为优化资产结构，公司拟将北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼（简称“北京三盛大厦”）通过协议方式向北京空中的士航空科技服务有限公司进行转让，本次交易付款由西安蓝创兴戎置业有限公司代北京空中的士航空科技服务有限公司支付，成交金额约为302,523,932.65元。该写字楼目前有部分租约。双方确定，空置面积实物交付，有租约的进行租约权交付。交付时公司与现有物业服务公司解除合约。合同生效条件：公司取得董事会同意抵押和房屋买卖的决议具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售北京三盛大厦的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1票。
反对/弃权原因：张锦贵董事反对原因：公司退市，加上大股东前期违规担
公告编号：2024-001保及占用未解决前，变卖公司目前唯一重大固定资产，在公司违规行为未整改情况下，很容易造成新的违规占用，对股东是不负责任的。刘大成董事弃权原因：
对出售的必要性、紧迫性；价格及地产时机等存疑虑。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2023年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事范茂春、蒋克奇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与深圳粤商轩翌签订战略合作框架协议的议案》
1.议案内容：
深圳粤商轩翌新能源有限公司下属麻栗坡粤商轩翌公司租赁麻栗坡天雄新材料有限公司第四、五、六三条电解锰生产线后，走高端制造之路，对原电解锰生产线进行转型升级，积极开发高纯锰、锰桃、锰锭、锰铜合金、锰铝合金等电解锰深加工产品，同时，通过对电解锰产品进行提质，生产电池级专用电解锰，专用于生产四氧化三锰、高纯硫酸锰等电池级锰基新材料，将企业打造成“专精特新”的小巨人企业。公司、公司控股子公司麻栗坡天雄新材料有限公司及深圳粤商轩翌新能源有限公司通过深圳粤商轩翌新能源有限公司联合广东省粤商新能源产业有限公司和引进其他战略投资者（投资方）建设50兆瓦“光伏+储能的综合能源示范项目，将公司下属麻栗坡天雄新材料有限公司由现在的高能耗企业改造、打造新能源低碳产业生态发展企业，预计总投资规模3亿元以上。
2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1票。
反对/弃权原因：张锦贵董事反对原因：在退市后，公司管理层及实控人应该向董事会提出整体方向和工作报告，在此之前，公司的任何大动作都是不适宜的。刘大成董事弃权原因：对公司资产的保值、公司利益的保护等存疑虑。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2024年9月4日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
3、独立董事第六届董事会第二十四次会议审议事项发表的独立意见
4、独立董事第六届董事会第二十四次会议审议事项发表的事前认可意见
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2024年8月19日