广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会2024年第五次临时会议于2024年8月19日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会上，听取了公司2024年一季度全面风险管理报告及2024年二季度全面风险管理报告。经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》；
具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司非独立董事的公告》。本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。
具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任总法律顾问的公告》。
（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员2024-2026年任期制和契约化工作的议案》。
（六）会议决定于2024年9月5日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司《第九届董事会2024年第五次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年8月20日