山东赫达集团股份有限公司关于第九届董事会第十三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月9日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2024年8月19日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。《公司2024年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2024年8月20日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议通过《关于<公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-058债券代码：127088 债券简称：赫达转债表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日