成都苑东生物制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月9日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》
董事会同意《关于公司<2024年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会2024年8月20日