深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人，其中袁峰副董事长和吴学斌独立董事以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
经公司总经理熊小川先生提名，第二届董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘请严俊峨女士为公司副总经理兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2024年8月20日