广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年8月9日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《2024年半年度报告全文及摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2024年8月19日