天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2024年8月6日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2024年8月16日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 10名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理展树华先生、生产总监蒋鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
《公司 2024年半年度报告全文》及《公司 2024年半年度报告摘要》的编制
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司 2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-051）及《公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-052）。
2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程（2024年8月修订）》、《公司章程修订对照表》。
3、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《子公司管理制度（2024年8月修订）》、《子公司管理制度修订对照表》。
4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意10票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2024年8月19日