北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实反映了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了报告期内公司募集资金存放与使用的实际情况。
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3年；拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸区分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限不超过2年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3
年；最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会2024年8月17日