漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2024年8月15日(星期四)上午11:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》;
参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下:
1、公司董事会对《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;2、《公司2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项;3、在发表独立审核意见前,未发现参与到《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案无需提交至公司股东大会审议。特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2024 年 8 月 17 日