证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-062债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年8月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事张玉箱女士、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《公司2024年半年度报告》详见2024年8月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2024年8
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对该事项发表了相关意见，详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》，公告于2024年8 月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
《公司关于聘任会计师事务所的公告》公告于2024年8月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》；
同意将公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”暂时闲置的部分生产厂房及配套的员工宿舍按当地市场价出租给公司控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，以满足其生产需求。总出租面积不超过20,000平方米，约占该募投项目规划总建筑面积的14.67%。
公司监事会对该事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》。
《公司关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》及《公司第五届监事会第六次会议决议公告》公告于2024年8月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》；
根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
同意因公司2023年度权益分派，对2022年股票期权激励计划的行权价格由
111.41元/份调整为109.91元/份。
公司监事会对上述事项发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第五届监事会第六次会议决议公告》。
《公司关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》及《公司第五届监事会第六次会议决议公告》公告于2024年8月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
（六）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见2024年8月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（七）审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
修订后的《公司控股子公司管理制度》详见2024年8月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（八）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年9月3日下午14：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开2024年第一次临时股东大会。《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年8月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2024年8月17日