金徽矿业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（以通讯方式出席监事1人）。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定，如实地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2024年半年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于合理回报投资者，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
2024年8月17日